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北京華軟科技發(fā)展基金會章程

第一章 總則

  第一條 本基金會的名稱是北京華軟科技發(fā)展基金會。

  第二條 本基金會屬于非公募基金會。

  第三條  本基金會的宗旨：以開展慈善活動為宗旨，不以營利為目的。以創(chuàng)新驅(qū)動為指導(dǎo)，以資助科技發(fā)展與教育項目、重大活動、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)為重點，為探索建立我國民間力量推進科學(xué)技術(shù)與研究教育等發(fā)展模式而積極努力。

  本基金會遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，踐行社會主義核心價值觀，遵守社會道德風(fēng)尚。

  第四條  本基金會的原始基金數(shù)額為人民幣200萬元，來源于金陵華軟投資集團有限公司、王廣宇。

  第五條  本基金會根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動，為黨組織的活動提供必要條件。暫不具備單獨建立黨組織條件的，可以通過建立聯(lián)合黨組織或由上級黨組織選派黨建工作指導(dǎo)員等方式，指導(dǎo)開展黨的工作。本基金會邀請黨組織負責(zé)人參加或列席本基金會管理層會議。黨組織對本基金會重要事項決策、重要業(yè)務(wù)活動、大額經(jīng)費開支、接收大額捐贈、開展涉外活動等提出意見。

  本基金會的登記管理機關(guān)是北京市民政局，本基金會接受登記管理機關(guān)、黨建領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

  第六條  本基金會的住所：北京市海淀區(qū)人民大學(xué)北路33號院1號樓1302-3。

第二章業(yè)務(wù)范圍

  第七條 本基金會公益活動的業(yè)務(wù)范圍：定向募集科技發(fā)展基金、設(shè)立專業(yè)獎項、資助科技教育研究、支持科技發(fā)展與專業(yè)教育項目、人才培養(yǎng)、科技成果應(yīng)用、大型專業(yè)活動、專業(yè)出版物、政府委托項目、國際交流與合作。

第三章組織機構(gòu)、負責(zé)人

  第八條  本基金會由5-25名理事組成理事會。

  本基金會理事每屆任期為5年，任期屆滿，連選可以連任。

  第九條  理事的資格：

  （一）具備完全民事行為能力；

  （二）認同本基金會宗旨并志愿服務(wù)于理事會；

  （三）具有與理事工作相適應(yīng)的工作閱歷和工作經(jīng)驗；

  （四）具有較強的公共利益責(zé)任意識，能依據(jù)公平、公正、公開的原則，獨立，客觀，謹慎地參與議事決策；

  （五）尊重理事會的多元文化，具有較強的議事決策能力，人際溝通能力；

  （六）能夠盡職盡責(zé)，保障捐贈財產(chǎn)的使用符合捐贈人的意愿和基金會的公益目的，保障基金會財產(chǎn)的安全及保值增值；

  第十條  理事的產(chǎn)生和罷免：

  （一）第一屆理事由業(yè)務(wù)主管單位、主要捐贈人、發(fā)起人分別提名并共同協(xié)商確定。

  （二）理事會換屆改選時，由業(yè)務(wù)主管單位、理事會、主要捐贈人共同提名候選人并組織換屆領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全部候選人共同選舉產(chǎn)生新一屆理事。

  （三）罷免、增補理事應(yīng)當經(jīng)理事會表決通過，報業(yè)務(wù)主管單位審查同意。

  （四）理事的選舉和罷免結(jié)果報登記管理機關(guān)備案。

  （五）具有近親屬關(guān)系的不得同時在理事會任職。

  第十一條  理事的權(quán)利和義務(wù)：

  （一）選舉權(quán)、被選舉權(quán)；

  （二）理事應(yīng)當了解本基金會內(nèi)部管理的各項政策和項目運作方式，掌握非營利組織的法律制度和外部環(huán)境，在理事會會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán)；

  （三）理事有權(quán)對提交理事會會議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明；

  （四）理事有向理事長提出召開臨時會議或特別會議的建議權(quán)；

  （五）理事有權(quán)調(diào)閱本基金會檔案、文件或約見本基金會工作人員了解情況，查詢或調(diào)查本基金會的專項工作；

  （六）理事應(yīng)當遵守本基金會章程，遵從理事會做出的決定，忠實履行職責(zé)， 維護本基金會及理事會的利益，不得利用在本基金會的職權(quán)為自已謀取私利，不得侵占、挪用本基金會財產(chǎn)，不得從事?lián)p害本基金會利益的活動；

  （七）理事負有按規(guī)定不泄露本基金會秘密的義務(wù)，在未獲得授權(quán)的情況下，不能代表理事會和本基金會發(fā)言；

  （八）理事應(yīng)當出席每年至少2次、每次3至8小時的理事會或特別會議，并為議題準備專業(yè)性意見和提出與政策相關(guān)的建議議題；

  （九）理事應(yīng)當仔細審讀本基金會的財務(wù)報告，謹慎決策資金控制和運作，切實履行公共財產(chǎn)的信托責(zé)任；

  （十）理事應(yīng)掌握本基金會的競爭優(yōu)勢、劣勢和需求，有義務(wù)拓展資源網(wǎng)絡(luò)，動員社會力量，為本基金會及其各項事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供支持；

  （十一）理事應(yīng)當支持秘書長工作，建設(shè)良性互動關(guān)系，不干預(yù)秘書處行政 女事務(wù)及其職責(zé)范圍內(nèi)的工作；

  （十二）理事有責(zé)任推薦新的理事候選人；

  （十三）理事應(yīng)當參與理事會的自我評估，客觀評價理事會能力和業(yè)績；

  第十二條  本基金會的決策機構(gòu)是理事會。理事會行使下列職權(quán)：

  （一）制定、修改章程；

  （二）選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長；

  （三）決定重大業(yè)務(wù)活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃；

  （四）年度收支預(yù)算及決算審定；

  （五）制定內(nèi)部管理制度；

  （六）決定設(shè)立辦事機構(gòu)、分支機構(gòu)、代表機構(gòu)；

  （七）決定由秘書長提名的副秘書長和各機構(gòu)主要負責(zé)人的聘任；

  （八）聽取、審議秘書長的工作報告，檢查秘書長的工作；

  （九）決定基金會的分立、合并或終止；

  （十）決定其他重大事項。

  第十三條  理事會每年至少召開2次會議。理事會會議由理事長負責(zé)召集和主持。

       有1/3理事提議，必須召開理事會會議。如理事長不能召集，提議理事可推選召集人。

       召開理事會會議，理事長或召集人需提前5日通知全體理事、監(jiān)事。

  第十四條  理事會會議須有2/3以上理事出席方能召開；理事會決議須經(jīng)出席理事過半數(shù)通過方為有效。

       下列重要事項的決議，須經(jīng)出席理事表決，2/3以上通過方為有效：

  （一）章程的修改；

  （二）選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長；

  （三）章程規(guī)定的重大募捐、投資活動；

  （四）基金會的分立、合并；

  （五）基金會的終止。

  第十五條  理事會會議應(yīng)當制作會議記錄。形成決議的，應(yīng)當當場制作會議紀要，并由出席理事審閱、簽名。理事會決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，致使基金會遭受損失的，參與決議的理事應(yīng)當承擔責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時反對并記載于會議記錄的，該理事可免除責(zé)任。

  第十六條 本基金會設(shè)監(jiān)事3名。監(jiān)事任期與理事任期相同，期滿可以連任。設(shè)立監(jiān)事長1名。

  第十七條  理事、理事的近親屬和基金會財會人員不得任監(jiān)事。

  第十八條  監(jiān)事的產(chǎn)生和罷免:

  （一）監(jiān)事由主要捐贈人選派；

  （二）登記管理機關(guān)根據(jù)工作需要選派;

  （三）監(jiān)事的變更依照其產(chǎn)生程序。

  第十九條  監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)：

  監(jiān)事依照章程規(guī)定的程序檢查基金會財務(wù)和會計資料，監(jiān)督理事會遵守法律 和章程的情況。

  監(jiān)事列席理事會會議，有權(quán)向理事會提出質(zhì)詢和建議，并應(yīng)當向登記管理機 關(guān)、稅務(wù)、會計主管部門反映情況。

  監(jiān)事應(yīng)當遵守有關(guān)法律法規(guī)和基金會章程，忠實履行職責(zé)。

  第二十條  在本基金會領(lǐng)取報酬的理事不得超過理事總?cè)藬?shù)的l/3監(jiān)事和未在基金會擔任專職工作的理事不得從基金會獲取報酬。

  第二十一條  本基金會理事遇有個人利益與基金會利益關(guān)聯(lián)時，不得參與相關(guān)事宜的決策；基金會理事、監(jiān)事及其近親屬不得與基金會有任何交易行為。

  第二十二條  理事會設(shè)理事長、副理事長和秘書長，從理事中選舉產(chǎn)生。

  第二十三條  本基金會理事長、副理事長、秘書長必須符合以下條件：

  （一） 在本基金會業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響；

  （二） 理事長、副理事長、秘書長最高任職年齡不超過70周歲，秘書長為 專職；

  （三） 身體健康，能堅持正常工作；

  （四） 具有完全民事行為能力。

  第二十四條  有下列情形之一的人員，不能擔任本基金會的理事長、副理事長、秘書長：

  （一）屬于現(xiàn)職國家工作人員的;

  （二）因犯罪被判處管制、拘役或者有期徒刑，刑期執(zhí)行完畢之日起未逾5 年的；

  （三）因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利正在執(zhí)行期間或者曾經(jīng)被判處剝奪政治權(quán) 利的；

  （四）曾在因違法被撤銷登記的基金會擔任理事長、副理事長或者秘書長， 且對該基金會的違法行為負有個人責(zé)任，自該基金會被撤銷之日起未逾5年的。

  第二十五條  擔任本基金會副理事長或秘書長的香港居民、澳門居民、臺灣居民以及外國人，每年在中國內(nèi)地居留時間不得少于3個月。

  第二十六條  本基金會的理事長、副理事長、秘書長每屆任期5年，連任不超過兩屆。因特殊情況需超屆連任的，須經(jīng)理事會特殊程序表決通過，經(jīng)登記管理機關(guān)批準同意后，方可任職。

  第二十七條 本基金會理事長為基金會法定代表人。本基金會法定代表人 不兼任其他組織的法定代表人。

  本基金會法定代表人應(yīng)當由中國內(nèi)地居民擔任。

  本基金會法定代表人在任期間，基金會發(fā)生違反《基金會管理條例》和本章 程的行為，法定代表人應(yīng)當承擔相關(guān)責(zé)任。因法定代表人失職，導(dǎo)致基金會發(fā)生 違法行為或基金會財產(chǎn)損失的，法定代表人應(yīng)當承擔個人責(zé)任。

  第二十八條  本基金會理事長行使下列職權(quán)：

  （一）召集和主持理事會會議；

  （二）檢查理事會決議的落實情況；

  （三）代表基金會簽署重要文件；

  （四）制訂理事會工作計劃并付諸執(zhí)行；

  （五）督促理事善盡職守；

  （六）與理事和秘書處進行雙向溝通；

  （七）理事會賦予的其他職權(quán)。

  本基金會副理事長、秘書長在理事長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，秘書長行使下列職權(quán)：

  （一）主持開展日常工作，組織實施理事會決議;執(zhí)行理事會制訂的所有政策, 擔負并完成理事會賦予的工作目標和任務(wù)；

  （二）制訂、實施基金會年度發(fā)展計劃和重大項目方案；

  （三）擬定資金的籌集、管理和使用計劃；

  （四）擬定基金會的內(nèi)部管理規(guī)章制度；

  （五）提議聘任或解聘副秘書長以及財務(wù)負責(zé)人，由理事會決定；決定秘書 處其他人員的聘用。

  （六）擬議聘任或解聘各機構(gòu)主要負責(zé)人；決定各機構(gòu)專職工作人員聘用；

  （七）負責(zé)與理事溝通，與理事長配合，實現(xiàn)機構(gòu)信息共享，為理事會決策提供支持；

  （八）定期向理事會報告年度工作進展和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，以及為實施 戰(zhàn)略計劃所采取的長期行動的進展情況，接受理事會和監(jiān)事的監(jiān)督和檢查；

  （九）章程和理事會賦予的其他權(quán)利。

第四章財產(chǎn)的管理和使用

  第二十九條  本基金會的收入來源于：

  （一） 自然人、法人或其他組織自愿捐贈；

  （二） 投資收益；

  （三） 其他合法收入。

  第三十條 本基金會接受捐贈，應(yīng)當遵守法律法規(guī)，符合章程規(guī)定的宗旨 和公益活動的業(yè)務(wù)范圍。

  第三十一條  本基金會應(yīng)當合理設(shè)計慈善項目，符合本基金會宗旨和章程 的有關(guān)規(guī)定。優(yōu)化實施流程，降低運行成本，提高慈善財產(chǎn)使用效益。

  第三十二條  本基金會建立健全慈善項目的決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制，對慈 善項目的立項、審查、執(zhí)行、控制、評估、反饋等環(huán)節(jié)建立科學(xué)、規(guī)范、有效的 要求，設(shè)立項目管理機構(gòu)，配備專職人員，行使項目管理職責(zé)。

  第三十三條  本基金會按照公開、公平、公正的原則，確定慈善受益人。本基金會管理人員的利害關(guān)系人不得作為受益人。

  第三十四條  本基金會開展重大慈善項目，應(yīng)當由理事會表決通過，且同意的人數(shù)不得低于到會理事人數(shù)的2/3。

  本基金會的重大慈善項目包括：

  捐贈（資助）超過150萬元人民幣的慈善項目；

  第三十五條  項目資金的使用要嚴格遵守國家財務(wù)會計制度的規(guī)定，按照捐贈協(xié)議專款專用。

  慈善項目資金的管理使用要自覺接受財政部門、審計機關(guān)、登記管理機關(guān)和 社會公眾的監(jiān)督，認真履行信息公開義務(wù)，接受社會監(jiān)督。

  第三十六條  本基金會要加強慈善項目檔案管理，保存慈善項目的完整信 息，做好慈善項目的建檔歸檔工作。

  第三十七條  本基金會的財產(chǎn)及其他收入受法律保護，任何單位、個人不 得侵占、私分、挪用。

  第三十八條  本基金會根據(jù)章程規(guī)定的宗旨和公益活動的業(yè)務(wù)范圍使用財產(chǎn)；捐贈協(xié)議明確了具體使用方式的捐贈，根據(jù)捐贈協(xié)議的約定使用。

  接受捐贈的物資無法用于符合本基金會宗旨的用途時，基金會可以依法拍賣 或者變賣，所得收入用于捐贈目的。

  第三十九條 本基金會財產(chǎn)主要用于：

     （一）業(yè)務(wù)活動成本；

  （二）管理費用；

  （三）籌資費用；

  （四）資產(chǎn)保值、增值；

  （五）理事會決定的符合宗旨和業(yè)務(wù)范圍的其他用途。