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北京華軟科技發(fā)展基金會(huì)章程

第一章 總則

  第一條 本基金會(huì)的名稱是北京華軟科技發(fā)展基金會(huì)。

  第二條 本基金會(huì)屬于非公募基金會(huì)。

  第三條  本基金會(huì)的宗旨：以開展慈善活動(dòng)為宗旨，不以營(yíng)利為目的。以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為指導(dǎo)，以資助科技發(fā)展與教育項(xiàng)目、重大活動(dòng)、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)為重點(diǎn)，為探索建立我國(guó)民間力量推進(jìn)科學(xué)技術(shù)與研究教育等發(fā)展模式而積極努力。

  本基金會(huì)遵守憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚。

  第四條  本基金會(huì)的原始基金數(shù)額為人民幣200萬元，來源于金陵華軟投資集團(tuán)有限公司、王廣宇。

  第五條  本基金會(huì)根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動(dòng)，為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。暫不具備單獨(dú)建立黨組織條件的，可以通過建立聯(lián)合黨組織或由上級(jí)黨組織選派黨建工作指導(dǎo)員等方式，指導(dǎo)開展黨的工作。本基金會(huì)邀請(qǐng)黨組織負(fù)責(zé)人參加或列席本基金會(huì)管理層會(huì)議。黨組織對(duì)本基金會(huì)重要事項(xiàng)決策、重要業(yè)務(wù)活動(dòng)、大額經(jīng)費(fèi)開支、接收大額捐贈(zèng)、開展涉外活動(dòng)等提出意見。

  本基金會(huì)的登記管理機(jī)關(guān)是北京市民政局，本基金會(huì)接受登記管理機(jī)關(guān)、黨建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

  第六條  本基金會(huì)的住所：北京市海淀區(qū)人民大學(xué)北路33號(hào)院1號(hào)樓1302-3。

第二章業(yè)務(wù)范圍

  第七條 本基金會(huì)公益活動(dòng)的業(yè)務(wù)范圍：定向募集科技發(fā)展基金、設(shè)立專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、資助科技教育研究、支持科技發(fā)展與專業(yè)教育項(xiàng)目、人才培養(yǎng)、科技成果應(yīng)用、大型專業(yè)活動(dòng)、專業(yè)出版物、政府委托項(xiàng)目、國(guó)際交流與合作。

第三章組織機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人

  第八條  本基金會(huì)由5-25名理事組成理事會(huì)。

  本基金會(huì)理事每屆任期為5年，任期屆滿，連選可以連任。

  第九條  理事的資格：

  （一）具備完全民事行為能力；

  （二）認(rèn)同本基金會(huì)宗旨并志愿服務(wù)于理事會(huì)；

  （三）具有與理事工作相適應(yīng)的工作閱歷和工作經(jīng)驗(yàn)；

  （四）具有較強(qiáng)的公共利益責(zé)任意識(shí)，能依據(jù)公平、公正、公開的原則，獨(dú)立，客觀，謹(jǐn)慎地參與議事決策；

  （五）尊重理事會(huì)的多元文化，具有較強(qiáng)的議事決策能力，人際溝通能力；

  （六）能夠盡職盡責(zé)，保障捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)的使用符合捐贈(zèng)人的意愿和基金會(huì)的公益目的，保障基金會(huì)財(cái)產(chǎn)的安全及保值增值；

  第十條  理事的產(chǎn)生和罷免：

  （一）第一屆理事由業(yè)務(wù)主管單位、主要捐贈(zèng)人、發(fā)起人分別提名并共同協(xié)商確定。

  （二）理事會(huì)換屆改選時(shí)，由業(yè)務(wù)主管單位、理事會(huì)、主要捐贈(zèng)人共同提名候選人并組織換屆領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全部候選人共同選舉產(chǎn)生新一屆理事。

  （三）罷免、增補(bǔ)理事應(yīng)當(dāng)經(jīng)理事會(huì)表決通過，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意。

  （四）理事的選舉和罷免結(jié)果報(bào)登記管理機(jī)關(guān)備案。

  （五）具有近親屬關(guān)系的不得同時(shí)在理事會(huì)任職。

  第十一條  理事的權(quán)利和義務(wù)：

  （一）選舉權(quán)、被選舉權(quán)；

  （二）理事應(yīng)當(dāng)了解本基金會(huì)內(nèi)部管理的各項(xiàng)政策和項(xiàng)目運(yùn)作方式，掌握非營(yíng)利組織的法律制度和外部環(huán)境，在理事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；

  （三）理事有權(quán)對(duì)提交理事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明；

  （四）理事有向理事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)；

  （五）理事有權(quán)調(diào)閱本基金會(huì)檔案、文件或約見本基金會(huì)工作人員了解情況，查詢或調(diào)查本基金會(huì)的專項(xiàng)工作；

  （六）理事應(yīng)當(dāng)遵守本基金會(huì)章程，遵從理事會(huì)做出的決定，忠實(shí)履行職責(zé)， 維護(hù)本基金會(huì)及理事會(huì)的利益，不得利用在本基金會(huì)的職權(quán)為自已謀取私利，不得侵占、挪用本基金會(huì)財(cái)產(chǎn)，不得從事?lián)p害本基金會(huì)利益的活動(dòng)；

  （七）理事負(fù)有按規(guī)定不泄露本基金會(huì)秘密的義務(wù)，在未獲得授權(quán)的情況下，不能代表理事會(huì)和本基金會(huì)發(fā)言；

  （八）理事應(yīng)當(dāng)出席每年至少2次、每次3至8小時(shí)的理事會(huì)或特別會(huì)議，并為議題準(zhǔn)備專業(yè)性意見和提出與政策相關(guān)的建議議題；

  （九）理事應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審讀本基金會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，謹(jǐn)慎決策資金控制和運(yùn)作，切實(shí)履行公共財(cái)產(chǎn)的信托責(zé)任；

  （十）理事應(yīng)掌握本基金會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和需求，有義務(wù)拓展資源網(wǎng)絡(luò)，動(dòng)員社會(huì)力量，為本基金會(huì)及其各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供支持；

  （十一）理事應(yīng)當(dāng)支持秘書長(zhǎng)工作，建設(shè)良性互動(dòng)關(guān)系，不干預(yù)秘書處行政 女事務(wù)及其職責(zé)范圍內(nèi)的工作；

  （十二）理事有責(zé)任推薦新的理事候選人；

  （十三）理事應(yīng)當(dāng)參與理事會(huì)的自我評(píng)估，客觀評(píng)價(jià)理事會(huì)能力和業(yè)績(jī)；

  第十二條  本基金會(huì)的決策機(jī)構(gòu)是理事會(huì)。理事會(huì)行使下列職權(quán)：

  （一）制定、修改章程；

  （二）選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；

  （三）決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，包括資金的募集、管理和使用計(jì)劃；

  （四）年度收支預(yù)算及決算審定；

  （五）制定內(nèi)部管理制度；

  （六）決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)；

  （七）決定由秘書長(zhǎng)提名的副秘書長(zhǎng)和各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任；

  （八）聽取、審議秘書長(zhǎng)的工作報(bào)告，檢查秘書長(zhǎng)的工作；

  （九）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；

  （十）決定其他重大事項(xiàng)。

  第十三條  理事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議。理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。

       有1/3理事提議，必須召開理事會(huì)會(huì)議。如理事長(zhǎng)不能召集，提議理事可推選召集人。

       召開理事會(huì)會(huì)議，理事長(zhǎng)或召集人需提前5日通知全體理事、監(jiān)事。

  第十四條  理事會(huì)會(huì)議須有2/3以上理事出席方能召開；理事會(huì)決議須經(jīng)出席理事過半數(shù)通過方為有效。

       下列重要事項(xiàng)的決議，須經(jīng)出席理事表決，2/3以上通過方為有效：

  （一）章程的修改；

  （二）選舉或者罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；

  （三）章程規(guī)定的重大募捐、投資活動(dòng)；

  （四）基金會(huì)的分立、合并；

  （五）基金會(huì)的終止。

  第十五條  理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄。形成決議的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)制作會(huì)議紀(jì)要，并由出席理事審閱、簽名。理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，致使基金會(huì)遭受損失的，參與決議的理事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的，該理事可免除責(zé)任。

  第十六條 本基金會(huì)設(shè)監(jiān)事3名。監(jiān)事任期與理事任期相同，期滿可以連任。設(shè)立監(jiān)事長(zhǎng)1名。

  第十七條  理事、理事的近親屬和基金會(huì)財(cái)會(huì)人員不得任監(jiān)事。

  第十八條  監(jiān)事的產(chǎn)生和罷免:

  （一）監(jiān)事由主要捐贈(zèng)人選派；

  （二）登記管理機(jī)關(guān)根據(jù)工作需要選派;

  （三）監(jiān)事的變更依照其產(chǎn)生程序。

  第十九條  監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)：

  監(jiān)事依照章程規(guī)定的程序檢查基金會(huì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)資料，監(jiān)督理事會(huì)遵守法律 和章程的情況。

  監(jiān)事列席理事會(huì)會(huì)議，有權(quán)向理事會(huì)提出質(zhì)詢和建議，并應(yīng)當(dāng)向登記管理機(jī) 關(guān)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)主管部門反映情況。

  監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)和基金會(huì)章程，忠實(shí)履行職責(zé)。

  第二十條  在本基金會(huì)領(lǐng)取報(bào)酬的理事不得超過理事總?cè)藬?shù)的l/3監(jiān)事和未在基金會(huì)擔(dān)任專職工作的理事不得從基金會(huì)獲取報(bào)酬。

  第二十一條  本基金會(huì)理事遇有個(gè)人利益與基金會(huì)利益關(guān)聯(lián)時(shí)，不得參與相關(guān)事宜的決策；基金會(huì)理事、監(jiān)事及其近親屬不得與基金會(huì)有任何交易行為。

  第二十二條  理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和秘書長(zhǎng)，從理事中選舉產(chǎn)生。

  第二十三條  本基金會(huì)理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)必須符合以下條件：

  （一） 在本基金會(huì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響；

  （二） 理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)最高任職年齡不超過70周歲，秘書長(zhǎng)為 專職；

  （三） 身體健康，能堅(jiān)持正常工作；

  （四） 具有完全民事行為能力。

  第二十四條  有下列情形之一的人員，不能擔(dān)任本基金會(huì)的理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)：

  （一）屬于現(xiàn)職國(guó)家工作人員的;

  （二）因犯罪被判處管制、拘役或者有期徒刑，刑期執(zhí)行完畢之日起未逾5 年的；

  （三）因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利正在執(zhí)行期間或者曾經(jīng)被判處剝奪政治權(quán) 利的；

  （四）曾在因違法被撤銷登記的基金會(huì)擔(dān)任理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)或者秘書長(zhǎng)， 且對(duì)該基金會(huì)的違法行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該基金會(huì)被撤銷之日起未逾5年的。

  第二十五條  擔(dān)任本基金會(huì)副理事長(zhǎng)或秘書長(zhǎng)的香港居民、澳門居民、臺(tái)灣居民以及外國(guó)人，每年在中國(guó)內(nèi)地居留時(shí)間不得少于3個(gè)月。

  第二十六條  本基金會(huì)的理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)每屆任期5年，連任不超過兩屆。因特殊情況需超屆連任的，須經(jīng)理事會(huì)特殊程序表決通過，經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意后，方可任職。

  第二十七條 本基金會(huì)理事長(zhǎng)為基金會(huì)法定代表人。本基金會(huì)法定代表人 不兼任其他組織的法定代表人。

  本基金會(huì)法定代表人應(yīng)當(dāng)由中國(guó)內(nèi)地居民擔(dān)任。

  本基金會(huì)法定代表人在任期間，基金會(huì)發(fā)生違反《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和本章 程的行為，法定代表人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。因法定代表人失職，導(dǎo)致基金會(huì)發(fā)生 違法行為或基金會(huì)財(cái)產(chǎn)損失的，法定代表人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。

  第二十八條  本基金會(huì)理事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

  （一）召集和主持理事會(huì)會(huì)議；

  （二）檢查理事會(huì)決議的落實(shí)情況；

  （三）代表基金會(huì)簽署重要文件；

  （四）制訂理事會(huì)工作計(jì)劃并付諸執(zhí)行；

  （五）督促理事善盡職守；

  （六）與理事和秘書處進(jìn)行雙向溝通；

  （七）理事會(huì)賦予的其他職權(quán)。

  本基金會(huì)副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)在理事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，秘書長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

  （一）主持開展日常工作，組織實(shí)施理事會(huì)決議;執(zhí)行理事會(huì)制訂的所有政策, 擔(dān)負(fù)并完成理事會(huì)賦予的工作目標(biāo)和任務(wù)；

  （二）制訂、實(shí)施基金會(huì)年度發(fā)展計(jì)劃和重大項(xiàng)目方案；

  （三）擬定資金的籌集、管理和使用計(jì)劃；

  （四）擬定基金會(huì)的內(nèi)部管理規(guī)章制度；

  （五）提議聘任或解聘副秘書長(zhǎng)以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由理事會(huì)決定；決定秘書 處其他人員的聘用。

  （六）擬議聘任或解聘各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人；決定各機(jī)構(gòu)專職工作人員聘用；

  （七）負(fù)責(zé)與理事溝通，與理事長(zhǎng)配合，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)信息共享，為理事會(huì)決策提供支持；

  （八）定期向理事會(huì)報(bào)告年度工作進(jìn)展和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，以及為實(shí)施 戰(zhàn)略計(jì)劃所采取的長(zhǎng)期行動(dòng)的進(jìn)展情況，接受理事會(huì)和監(jiān)事的監(jiān)督和檢查；

  （九）章程和理事會(huì)賦予的其他權(quán)利。

第四章財(cái)產(chǎn)的管理和使用

  第二十九條  本基金會(huì)的收入來源于：

  （一） 自然人、法人或其他組織自愿捐贈(zèng)；

  （二） 投資收益；

  （三） 其他合法收入。

  第三十條 本基金會(huì)接受捐贈(zèng)，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，符合章程規(guī)定的宗旨 和公益活動(dòng)的業(yè)務(wù)范圍。

  第三十一條  本基金會(huì)應(yīng)當(dāng)合理設(shè)計(jì)慈善項(xiàng)目，符合本基金會(huì)宗旨和章程 的有關(guān)規(guī)定。優(yōu)化實(shí)施流程，降低運(yùn)行成本，提高慈善財(cái)產(chǎn)使用效益。

  第三十二條  本基金會(huì)建立健全慈善項(xiàng)目的決策、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制，對(duì)慈 善項(xiàng)目的立項(xiàng)、審查、執(zhí)行、控制、評(píng)估、反饋等環(huán)節(jié)建立科學(xué)、規(guī)范、有效的 要求，設(shè)立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，配備專職人員，行使項(xiàng)目管理職責(zé)。

  第三十三條  本基金會(huì)按照公開、公平、公正的原則，確定慈善受益人。本基金會(huì)管理人員的利害關(guān)系人不得作為受益人。

  第三十四條  本基金會(huì)開展重大慈善項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由理事會(huì)表決通過，且同意的人數(shù)不得低于到會(huì)理事人數(shù)的2/3。

  本基金會(huì)的重大慈善項(xiàng)目包括：

  捐贈(zèng)（資助）超過150萬元人民幣的慈善項(xiàng)目；

  第三十五條  項(xiàng)目資金的使用要嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按照捐贈(zèng)協(xié)議?？顚Ｓ?。

  慈善項(xiàng)目資金的管理使用要自覺接受財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)、登記管理機(jī)關(guān)和 社會(huì)公眾的監(jiān)督，認(rèn)真履行信息公開義務(wù)，接受社會(huì)監(jiān)督。

  第三十六條  本基金會(huì)要加強(qiáng)慈善項(xiàng)目檔案管理，保存慈善項(xiàng)目的完整信 息，做好慈善項(xiàng)目的建檔歸檔工作。

  第三十七條  本基金會(huì)的財(cái)產(chǎn)及其他收入受法律保護(hù)，任何單位、個(gè)人不 得侵占、私分、挪用。

  第三十八條  本基金會(huì)根據(jù)章程規(guī)定的宗旨和公益活動(dòng)的業(yè)務(wù)范圍使用財(cái)產(chǎn)；捐贈(zèng)協(xié)議明確了具體使用方式的捐贈(zèng)，根據(jù)捐贈(zèng)協(xié)議的約定使用。

  接受捐贈(zèng)的物資無法用于符合本基金會(huì)宗旨的用途時(shí)，基金會(huì)可以依法拍賣 或者變賣，所得收入用于捐贈(zèng)目的。

  第三十九條 本基金會(huì)財(cái)產(chǎn)主要用于：

     （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本；

  （二）管理費(fèi)用；

  （三）籌資費(fèi)用；

  （四）資產(chǎn)保值、增值；

  （五）理事會(huì)決定的符合宗旨和業(yè)務(wù)范圍的其他用途。